Corporate Intelligence

Forensische Buchprüfung und das Nachverfolgen von Spuren sind zu einem unverzichtbaren Instrument geworden, um Korruption, Betrug und andere Formen finanziellen Fehlverhaltens zu untersuchen. Daneben hat das verwandte, aber eigenständige Instrument der Corporate Intelligence nach und nach eine wichtige Rolle übernommen. Während die forensische Buchprüfung die Zahlen in Abschlüssen, Büchern und Unterlagen eines Unternehmens gezielt analysiert, um risikoreiche oder ungewöhnliche Transaktionen zu erkennen, konzentriert sich Corporate Intelligence auf die Recherche und Analyse qualitativer Informationen über ein Untersuchungsobjekt – ein Unternehmen, eine Person oder eine bestimmte Situation. Teams für Corporate Intelligence und forensische Buchprüfung arbeiten oft Hand in Hand, um mögliche oder bestehende Risiken für eine Organisation zu erkennen und zu mindern und Fragen zu klären, die sich aus quantitativen Auffälligkeiten ergeben.

Corporate Intelligence ist im weitesten Sinne die gezielte Sammlung und Analyse von Informationen über ein unbekanntes Untersuchungsobjekt, um Entscheidungsträgern wichtige Erkenntnisse zu liefern – etwa bei einem wichtigen geschäftlichen Anliegen, einer Unternehmensmaßnahme wie einer Investition oder Übernahme, einer internen Untersuchung oder der Bewertung von Risikofaktoren. Diese Informationen, teils als Transaktions-Due-Diligence bezeichnet, stammen überwiegend aus öffentlichen Registern, offenen Quellen und spezialisierten Datenbanken. Sie können auch durch Interviews und Gespräche mit sachkundigen Personen gewonnen werden.

Due-Diligence-Prüfung von Aktienbüchern
Prüfung von Organisationsstrukturen und Beteiligungen
Vertragsprüfung
Prüfung von Verschmelzungen und Fusionen
Unternehmenskäufe
Prüfung von geistigem Eigentum & Lizenzgebühren
Transaktions-Due-Diligence
Hintergrundprüfung von Direktoren und Führungskräften
Prüfung von Dokumentenspuren und Geldflüssen