Forensische Ermittlungen, Prozessunterstützung und Prozessführung
Ihr Partner für Prozessunterstützung und die Aufklärung von Betrug.
Unsere Prozess- und Forensikpraxis bietet der internationalen Geschäfts- und Rechtswelt fachübergreifende, unabhängige Beratung bei Streitigkeiten, Ermittlungen, Datenerhebung und -analyse sowie forensische Buchprüfung. Unser Team unterstützt Mandanten bei der Vorbereitung auf Verfahren mit hohem Streitwert, bei Betrugsfällen, Schiedsverfahren und Compliance-Untersuchungen. In den meisten Fällen hängen ein erfolgreicher Prozess und eine passende Lösung von Beweisen ab – davon, einer Spur zu folgen und Indizien zu belegen. Dazu müssen Informationen und Unterlagen gesucht und recherchiert und eine detaillierte, genaue Spur aufgebaut werden. Das erfordert sich ergänzende Fähigkeiten: Erkenntnisse aus forensischer Prüfung und Buchhaltung, die Auswertung von Steuer- und Finanzunterlagen, die Prüfung und Analyse gesetzlicher Register und Aktienbücher und ihr Abgleich mit den beim Registrar of Companies hinterlegten Daten, modernste Verwaltung, eingehende Recherche und Prüfung alter und neuer Unterlagen, Management, Informationstechnologie, Bewertungen sowie gute Kontakte zu Behörden, damit dort vorhandene Unterlagen und Informationen zusammengetragen und ausgewertet werden können. Zusammen mit fundierter Unternehmensexpertise, einem tiefen Verständnis aktueller Geschäftspraktiken und der Anreize und Feinheiten von Rechtsstreitigkeiten ermöglicht dies unseren Fachleuten, Anwälten und Mandanten in drohenden oder laufenden Verfahren, in Streitbeilegungsverfahren oder einfach bei der Aufdeckung und Dokumentation von Betrug zeitnahe, klare und tiefgehende Analysen zu liefern.
Wir liefern die Berichte, Beweise, Sachverständigengutachten und eidesstattlichen Erklärungen, die nötig sind, um einen Fall zu gewinnen. Wir begleiten Anwälte und Mandanten nicht nur durch das Verfahren, sondern entwerfen auch die erforderlichen Dokumente, erstellen während des Verfahrens Berichte und beraten zu einem angemessenen Vergleichsrahmen. Komplexe finanzielle Zusammenhänge bereiten wir so auf, dass Mandanten und Gerichte sie leicht verstehen.
Unsere Expertise umfasst auch umfassende finanzforensische Untersuchungen, um die Fakten hinter betrügerischen Transaktionen, finanziellen Unregelmäßigkeiten und Lücken in internen Kontrollen aufzudecken, sowie die Präsentation unserer Ergebnisse und Empfehlungen vor verschiedenen Beteiligten, darunter Vorstände, Behörden, gerichtlich bestellte Verwalter und Börsen.
- Vorbereitung auf die Streitbeilegung
- Aufdeckung und genaue Lokalisierung von Betrug
- Berichtigung fehlerhafter Eintragungen beim Registrar of Companies
- Berichtigung fehlerhafter Eintragungen in Grundbüchern, bei Sub-Registraren und Bezirksämtern
- Bewertung von Verlusten durch Betrug
- Gründliche Ermittlung und Sachverhaltsaufklärung (einschließlich Unterstützung bei der Beschaffung und Analyse von Aktienbüchern, Grundbüchern und Finanzinformationen)
- Bezifferung, Bewertung und Beurteilung wirtschaftlicher Verluste und Schäden
- Bewertung von Anteilen, Unternehmen, Grundstücken, Immobilien und anderen Vermögenswerten
- Due-Diligence-Prüfungen
- Digitale Spurensicherung
- Erstellung von Sachverständigengutachten
- Kritische Analyse fremder Sachverständigengutachten
- Forensische Buchprüfung (einschließlich Rekonstruktion von Abschlüssen und Finanzinformationen, wenn Geschäftsunterlagen verloren gegangen oder vernichtet worden sind)
- Rückverfolgung von Vermögenswerten
- Erstellung von Berichten und Sachverständigenaussagen